比特币场外交易监测报告：场外交易份额从 5% 增加到 20%

金平传媒报道，10月27日，全国互联网金融安全技术委员会发布《全国互联网金融阳光计划》第19周——比特币场外交易监测报告。报告指出，从BTC-CNY OTC交易的人民币支付方式来看，监测结果显示，2017年以来怎么看比特币总交易量，通过Paxful完成的BTC-CNY OTC交易中，96.3%的通过支付宝的交易订单完成人民币转账，2.7%的订单通过微信支付转账，其次是iTunes礼品卡，占比0.56%。在LocalBitcoins的交易广告中，抽样监测发现，57%的卖单广告选择支付宝作为支付方式，其次是银行转账，占比28%。在CoinCola的交易广告中，抽样监测发现，85%的卖单广告选择支付宝作为支付方式，其次是银行转账，占比12%。

场外交易规模

BTC-CNY场外交易规模趋势如图1所示（注：使用LocalBitcoin和Paxful的交易数据）。可以看出，2017年2月之前，BTC-CNY的OTC交易量比较少。由于2月初国内主要比特币交易平台禁止提现，交易规模出现爆发式增长。自2017年6月国内各大交易平台开放退出以来怎么看比特币总交易量，交易规模明显下降。随着 9 月初国内 ICO 和比特币交易所的清理，OTC 交易再次蓬勃发展。从LocalBitcoin和Paxful的交易数据来看，BTC-CNY场外交易在其比特币场外交易总量中的占比从5%左右上升到20%左右。具体趋势如图2所示。

与 BTC-CNY 的场内交易相比，我们可以看到完全相反的趋势。如图3所示，2-5月，现场交易规模处于低谷。 6-8月，现场交易规模明显增加，9月以来持续下降。从交易规模对比来看，目前P2P模式下BTC-CNY的日均OTC交易量仅为此前OTC交易量的1/100左右。

通过分析LocalBitcoins、Paxful和CoinCola三大平台近两周的BTC-CNY交易数据，从交易规模来看，三大平台总交易额为6.8亿元其中，香港CoinCola平台交易量大幅增加，占三大平台的70%。下图为近两周三大平台交易量对比。

从三个平台的订单规模来看，单笔交易金额在万元以下的订单数量占比67%，订单总额占比14%；单笔交易金额在10000-100000元的订单数量占比31%，总订单金额占比60%；单笔交易金额大于10万元的订单数量占比2%，订单总额占比26%。具体分布如图5所示。

结论

随着比特币的深入发展，场外交易的活跃度与日俱增。场外交易对手匿名性强，交易支付渠道多，可能存在欺诈交易的隐患。国家互联网金融风险分析技术平台将持续监测。