国家严厉打击虚拟货币，呼吁公众远离“货币圈”

概述

广大公众应增强风险意识，树立正确的投资理念，不参与虚拟货币交易投机活动国家对虚拟币的管理规定，谨防人身财产权益受损；珍惜个人银行账户，不使用虚拟货币账户充值提现、购销相关交易充值码及转账相关交易资金等活动，防止非法使用和个人信息泄露。

虚拟货币“挖矿”活动是指通过专门的“矿工”计算产生虚拟货币的过程。10月8日，江苏省交通管理局网站公告，近日全面调查全省虚拟货币“挖矿”行为，发现开展虚拟货币活动的矿池出口流量达到136.77Mbps。用于“挖矿”的互联网 IP 地址总数为 4502 个，消耗超过 10PH/s 的计算资源和 260,000 kWh/天的能源。

“挖矿”消耗多少能源？以一台2匹马的空调为例，一天24小时耗电67.2度，26万度电相当于一台空调连续开3869天，即 10.6 年。

“挖矿”不仅消耗大量能源和碳排放，还滋生赌博、非法集资、诈骗、传销、洗钱等违法犯罪活动，严重危害人民群众财产安全和矿工顺利运行。社会和经济。随着金融监管的收紧国家对虚拟币的管理规定，彻底禁止虚拟货币“挖矿”势在必行。

9月24日，国家发改委等部门《关于整顿虚拟货币“挖矿”活动的通知》提出，严厉打击以虚拟货币“挖矿”为名的各类非法集资、非法证券发行活动。

同日，中央十部联合印发的《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》明确，与虚拟货币相关的经营活动属于非法金融活动。从事相关金融违法活动，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

在国家严厉整治下，公众应加强学习，深入了解虚拟货币投机等相关经营活动的违法性、危害性和表现形式，增强公众的风险防范意识。

一、非法

币圈项目众多，鱼龙混杂。由于匿名、易炒作的特点，以虚拟货币为名的非法集资、传销案件层出不穷。无良公司通过发行虚拟货币、提供买卖交易平台来吸引投资者参与，而实际买卖价格的变化则由公司在幕后操作。为了吸引大量投资者入市，非法公司通常会在前期抬高币价，让投资者尝到甜头。一旦资金池达到预期，公司就会操纵币价不断套现，直到消失。

由非金融机构发行，使用加密技术、分布式账户或类似技术，以数字形式存在的虚拟货币，如比特币、以太坊等，包括Tether等所谓的稳定币，并不等同于法定货币。具有法律地位，不能作为货币在市场上流通。虚拟货币投资和交易活动存在法律风险。

二、跨境

不法分子在海外设立服务器和网站，依托互联网与国内居民开展活动，甚至自称有资格投资海外优质虚拟货币项目。此类虚拟货币投资活动涉及范围广泛、传播迅速、极难监控和追踪。大的。

境外虚拟货币交易所通过互联网为我国居民提供服务也是非法金融活动。对于相关境外虚拟货币交易所的境内工作人员，以及明知或应知从事虚拟货币业务仍为其提供营销推广、支付结算、技术支持等服务的法人、非法人组织、自然人——相关业务，对相关人员依法追究。责任。

三、诱人

不法分子通常利用热点的概念进行炒作，编造各种“高端”项目，对标比特币，声称该项目“投资周期短、回报高、风险低”，是高度妄想。此外，一些不法分子还打着共享经济的旗号炒作虚拟货币，通过后台控制虚拟货币的价格走势，制造高利润的假象，高度迷惑。

目前，各部门通过构建多维度、多层次的风险防范和处置体系，加强对虚拟货币相关市场主体的登记和广告管理。规定企业和个体工商户的注册名称和经营范围不得含有“虚拟货币”、“虚拟资产”、“加密货币”、“加密资产”等字样或内容。

四、洗钱风险

虚拟货币可以在一定的区域和范围内代替货币发挥价值尺度、流通手段和支付的功能，其与实物货币的交互作用让投机者得以利用。犯罪分子通过虚拟货币低买高卖，形成从虚拟货币到真实货币的回报。此外，虚拟货币的流动性强，因此洗钱的风险较高。

公安部已部署全国公安机关继续深入开展“反洗钱专项行动”、“打击跨境赌博专项行动”和“破卡行动”，严厉打击打击洗钱犯罪活动。依法从事与虚拟货币相关的经营活动中的非法经营、金融诈骗等犯罪活动。以虚拟货币实施的洗钱、赌博等犯罪活动，以及以虚拟货币为手段的非法集资、传销等犯罪活动。

防控中心提醒

广大公众应增强风险意识，树立正确的投资理念，不参与虚拟货币交易投机活动，谨防人身财产权益受损；珍惜个人银行账户，不使用虚拟货币账户充值提现、购销相关交易充值码及转账相关交易资金等活动，防止非法使用和个人信息泄露。