【你抄币，卡被冻结了吗？】火币网成为犯罪团伙洗钱工具，贵安警方在“破卡”行动中抓获5人

日前，在遵义警方的大力配合下，贵安新区警方在遵义市汇川区等地的一个洗钱犯罪团伙中抓获5人，缴获5部手机、50多家银行卡和 8 张电话卡。尚未紧急转出的诈骗资金为2.4万元。

据介绍，贵安新区公安局网络犯罪侦查预防中心在调查某大学城一名学生诈骗案时发现，骗子冒充微品俱乐部客服，给该学生打电话，因工作失误将该学生升级为VIP会员。火币银行卡被冻结，VIP会员每月扣费500元，并询问学生是否要取消VIP会员。学生按照骗子的指示将资金转入骗子指定的账户，发现被骗后报警。

接到报警后，贵安新区警方在调查中发现，学生的资金转入骗子指定的账户后，30秒内分到了几十个下级账户，然后通过微信和支付宝。

犯罪团伙转移资金后，用于购买虚拟数字货币“USDT”（又名Tether，是一种存储在外汇储备账户中，以法币为后盾的虚拟货币），从而“白“欺诈性资金。的目标。

于是，贵安新区警方对涉案银行卡一一进行了检查，并调取了相关视频数据进行分析判断。

10月30日，在遵义警方的大力配合下，侦查人员在遵义市汇川区和红花岗区共抓获洗钱犯罪团伙5个，缴获手机5部、银行卡50余张、电话卡等。8、当场截获了24000元的尚未匆忙转出的诈骗资金。

据犯罪嫌疑人张某（“持卡人”，提供银行卡和手机卡）供述，该团伙的洗钱方式是让“持卡人”下载火币（虚拟数字货币购买平台）在他的手机上注册一个帐户。

该团伙将“卡主”提供的银行卡与手机微信、支付宝等绑定，骗钱转入“卡主”提供的银行卡后，洗钱团伙成员使用“卡”拥有者”手机火币网交易平台。上，用诈骗资金购买虚拟数字货币，将虚拟数字货币转入前家指定的钱包地址。目的。

据了解，自10月国务院部署全国“打卡”行动以来，贵安新区公安局将“打卡”行动与“坚持警察政治建制火币银行卡被冻结，全面从严治警”。积极部署认真落实，深入开展打击电信网络诈骗“破卡”行动。[免责声明：本文来自法律生活新闻。转载此文是为了防止更多人上当受骗。如有侵犯您的合法权益，请联系我们，我们将及时更正或删除，谢谢！]

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