前 Coinbase 经理的兄弟在加密货币内幕交易案中认罪 - Regulatory Bitcoin News

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前 Coinbase 经理的兄弟在加密货币内幕交易案中认罪 – 监管比特币新闻 09/14/2022 比特币以太坊新闻

前 Coinbase 产品经理的兄弟在加密货币内幕交易案中认罪。 根据美国司法部 (DOJ) 的说法，他将面临长达 20 年的联邦监狱监禁。

美国司法部第一起加密货币内幕交易案

美国司法部 (DOJ) 周一宣布，Coinbase Global Inc.（纳斯达克股票代码：COIN）前产品经理的兄弟 Nikhil Wahi“承认了一项串谋实施电汇欺诈的罪名，该罪名涉及参与出售加密货币资产。” 内幕交易。” 美国司法部称其为“有史以来第一起加密货币内幕交易案”。 Nikhil Wahi 于 7 月被捕。

他的兄弟 Ishan Wahi 自 2020 年 9 月以来一直在 Coinbase 担任产品经理，分配到加密货币交易平台的资产上市团队。

美国司法部解释说，在 2021 年 1 月至 2022 年 12 月期间，Nikhil Wahi 曾多次从“有关计划在 Coinbase 上列出哪些加密资产的 Coinbase 机密信息”中获利。

根据美国司法部的说法，在从他的兄弟那里得到有关 Coinbase 计划在其交易所上市的加密资产的提示后，Nikhil Wahi“在 Coinbase 公开宣布上市前不久使用匿名以太坊区块链钱包获得了它们”。 详细说明：

在 Coinbase 公开上市公告之后，Nikhil Wahi 多次出售加密资产以获取利润。

美国司法部解释说，为了隐瞒他的购买行为，Nikhil Wahi“使用以他人名义持有的集中交易账户，并通过多个匿名以太坊区块链钱包转移资金、加密资产和他们计划的收益”。 ”

司法部补充说，Nikhil Wahi“还定期创建和使用新的以太坊区块链钱包比特币的兄弟币，而没有任何先前的交易历史，以进一步隐瞒他参与该计划，”并指出：

华盛顿州西雅图市 26 岁的尼克尔·瓦希 (Nikhil Wahi) 承认了一项共谋实施电汇欺诈的罪名，最高可判处 20 年监禁。

美国证券交易委员会 (SEC) 也以内幕交易罪名对两兄弟和他们的朋友打了耳光。 Nikhil Wahi 和他的朋友“据称购买了至少 25 种加密资产比特币的兄弟币，其中至少 1.1 种是证券，然后通常在公告发布后不久就将其出售以获利。 长期运行的内幕交易计划共产生了超过 110 万美元的非法利润，”