强监管下新乱象：内地个人注册海外公司“炒币”

在多方监管的严厉打击下，虚拟货币产业链集体搬迁。

目前，大部分矿圈企业都已迁往海外，不少龙头交易所也表示将退出内地市场。

但是，太阳外面仍然有雾霾。个人购币业务被顶级交易所清场后，记者独家调查发现，不少币种居民在境外注册机构，以此身份参与币圈的现货甚至杠杆合约交易。处于合法红线的市场如何运营？背后的风险是什么？未来将如何监管？

个人买币注册境外机构经营，支付数千元后3天内可出证

虚拟货币市场仍在震荡。一大表现是，在各大币市宣布下架个人用户交易后，目前不少币圈居民都在尝试通过境外注册公司的形式参与币圈现货，甚至杠杆合约游戏作为企业身份。

先注册海外公司，再接入交易所开通企业认证现在在国内做比特币业务员违法吗，这背后形成了一条环环相扣的灰色产业链。北京商报记者发现，目前有专门的第三方注册公司，只需提供个人身份证、白纸签名等信息，支付数千元，即可在1-3天内完成境外公司注册。

就在10月18日，北京商报记者在淘宝上搜索“海外注册”等关键词，发现有“美系视觉旗舰店”、“点印旗舰店”、“尊荣梦娜旗舰店”等十余家店铺。店铺”。各店铺明码标价，可办理商标注册、境外账户、公司注册等，价格在1000元以内。

其中，北京商报记者咨询了其中一家有“炒币业务”的门店，客服迅速将业务经理介绍给记者。据营业员介绍，近期业务量猛增，其中大部分是由于炒币需求所致。，主要注册海外公司进行KYC（know-your-user）认证。

“认证过程中经常有客户不知道如何上传数据，我们也可以协助，主要是先注册海外公司，然后再使用海外公司的主体进行认证。” 业内人士轻松介绍。

北京商报记者从门店介绍中了解到，可以为英国、美国、bvi（英属维尔京群岛）、开曼群岛、日本、韩国等200多个国家和地区的用户办理公司注册，法国、泰国。办证时间1-3天，公司注册价格1200-28800元不等。

其中，前述业务员重点向记者推荐了bvi公司的注册流程和优势。他表示，在bvi的国际商业公司法和税法中，专门为英属维尔京群岛以外的投资者设计了一套非常灵活灵活的制度。系统，因此被列为世界避税天堂。

记者表达了注册意向后，上述业务员进一步告知了注册境外公司需要提交的信息，包括英文注册、注册资本（默认5万美元）、经营范围、董事姓名、持股比例、身份证号码、身份地址、身份证及白纸签名等注册信息，并告知“bvi公司注册为认购制，无需验证出资”。

“确实很多大型炒币者都在筹划注册海外公司，费用大概在30-30000元左右，含金量也比较高。BVI，一般注册公司后，联系交易所开机构账户。事实上，现在交易的交易所也在拥抱这一点。” 一币圈从业者向记者坦言，大部分交易所实际上并没有对个人用户进行清算，只是为了应对监管的一些规避行为，对于一些机构账户交易所甚至会开通专属的API（应用程序接口），但对其持有资产有一定要求，一般50比特币左右。

关于境外公司注册参与交易，北京商报记者向交易所进一步核实现在在国内做比特币业务员违法吗，得到了肯定答复。以某领先交易所的回复为例，其表示“如果用户需要境外账户，用户需要使用境外有效凭证进行认证使用，平台目前支持企业认证用户进行法币交易”交易”。

比特币期货ETF带动价格回升，市场一味追逐利润背后风险高企

沉迷于货币的货币交易员不惜一切代价注册海外公司。表面上退出交易所，其实是一个暗仓。币圈整治难的背后，离不开“盈利”二字。

近日，比特币等虚拟货币价格再度反弹，币圈市场情绪重燃。10月18日，北京商报记者注意到，10月16日比特币涨破6.3万美元，成为历史第二高。截至10月18日12点15分，比特币最新价格为62015美元，一周内涨幅7.8%，年内涨幅447.54%。

对于上涨，中南财经政法大学数字经济研究院执行院长、广州数字金融创新研究院执行院长潘鹤林告诉北京商报，比特币的上涨主要是由于即将推出的比特币期货 ETF。在期货交易的早期，会有被动买入标的的需求，因此预计比特币会出现买盘，推动反弹。

“比特币ETF的获批，确实刺激了整个币圈。” 大成律师事务所合伙人肖飒也认为，此次比特币上涨的主要原因是美国相关政策的变化。

10月15日，纳斯达克官网显示，已批准BitcoinStrategyETF申请的ProShares比特币期货ETF将在纽交所Arca交易所上市，代码BITO。同一天，SEC也批准了比特币期货ETF。至此，美国首个获批的比特币ETF期货准备就绪，直接带动比特币一路上涨。

尽管比特币看涨情绪再次占据上风，但货币交易的风险不容忽视。易观高级分析师苏晓睿对北京商报记者表示，通过境外机构参与币圈交易，表明这些币圈居民仍有强烈的投机心理。

但需要注意的是，境外机构也存在诸多风险。一是境外机构以境外经营为主，与境内投资者容易出现信息不对称；二是这些机构，包括熟人推荐的相关机构，都是混在一起的，不排除有不法分子参与。其中，故意损害币民利益，甚至进行诈骗。

事实上，北京商报记者从多方渠道获悉，目前仍有不少自称海外币圈项目方，仍在三四线甚至更深的市场推广货币相关业务，令一些人感到鼓舞。缺乏金融风险意识的人进行投资，而最终投资者成为受害者。

从法律上看，小萨还告诉北京商报记者，本币居民以境外注册机构的形式参与货币交易，并不能有效防范相关风险。仅就刑法风险而言，如果本币居民仍在本币圈内进行货币交易，根据刑法属地管辖原则，只要行为构成犯罪，将追究刑事责任，即使货币居民在境外参与交易，那么，按照属人管辖原则，仍存在刑事责任风险。

“现在市场上有相关机构没有做好善后工作，跑路或终止交易，这种情况下，无疑会给以往参与的用户带来巨大损失。” 小萨提醒道。

涉币业务乱象持续，C2C交易需加强

货币市场充满了混乱。虽然一波又一波的币圈机构宣布撤离国内用户，看似潮水退去，但实际上很多暗流都在逆流。

前述币圈从业者向北京商报记者透露，虽然大部分矿机已经转移到海外，但仍有少量以太坊显卡矿机伪装成服务器机柜投入数据中心；个人炒币业务已退出，但目前大部分兑换业务不受影响；虽然项目方已经移居海外，甚至尝试转型，但仍有少数人仍在国内下沉市场寻找机会。

在苏小睿看来，监管压力下，币圈乱象主要是变相或绕过监管继续开展涉币业务。

对于炒币的个人，她指出，需要明确的是，政策不支持炒币，炒币造成的损失风险自负。对于后续监管，仍需加大货币相关机构的监测和关注力度。

小萨建议，关键是提前谨慎投资，了解当前国家政策，仔细审查自己想参与的项目或交易是否存在违法风险。

在后续监管方面，肖飒指出，一方面可以进一步加强宣传，让个人树立良好的风险防范意识，减少境内个人参与非法交易或项目；另一方面，对于以往的交易平台或机构，应关注其走势，了解当前的交易模式，洞察并监控可能存在的风险点。

“私下通过C2C和跨境C2C交易，目前没有高压治理，属于灰色地带，但随着未来监管的深化，包括退股、禁止增量等政策，底部比特币层最终会被牵扯进来，后续的监管收紧只是时间问题。” 潘鹤林进一步表示，在监管方面，尤其是国内交易，要防止金融机构参与比特币交易链，甚至为比特币交易提供支持，C2C交易可以通过数字技术实时监控，进行监管虚拟货币交易。