司法建议下架13款涉及虚拟货币交易的APP

根据我国法律法规，严禁虚拟货币投机活动，包括禁止法币与虚拟货币兑换业务、禁止虚拟货币之间的兑换业务、禁止虚拟货币作为中央对手方进行交易等。 .

2022年3月，北京朝阳法院在审理一起“比特币”委托理财合同纠纷案时，发现了一个“比特币”交易网站。 北京市地方金融监督管理局（以下简称北京市金融局）反馈了案件审理中发现的相关线索，并送出清理虚拟货币交易平台的司法建议。

日前，中国人民银行回复朝阳法院称，已将相关线索移送工信部，协调相关部门对网站、APP进行封禁，并建立常态化监测机制。虚拟货币； 北京市财政局也回复称，已约谈涉案网站经营者，责令其尽快下架违规内容。

委托理财牵连虚拟货币交易 法院发司法意见

据介绍，今年3月，朝阳法院在审理王诉雷某“比特币”委托理财合同纠纷案时网贷炒比特币算赌博罪吗，发现涉案网站和手机APP名为“欧易”。 ”不需要在大陆“翻墙”。 您可以注册并登录并进行交易。 据了解，“欧易交易平台”是全球排名前三的数字货币交易平台，提供包括比特币、以太币、莱特币等上百种数字货币的交易和投资，平台包括币币交易、法币交易、在在杠杆交易、合约交易等板块，投资者可使用人民币交易340多种虚拟货币，日交易额近900亿元。

为此，朝阳法院在案件审结后第一时间向有关部门报送线索，并送来司法建议网贷炒比特币算赌博罪吗，建议对涉案网站、手机APP的运营情况进行调查，禁止其继续从事在中国大陆从事比特币和其他相关活动。 针对虚拟货币交易活动，在进一步排查其他虚拟货币交易平台网站、手机APP等载体的同时，核查为虚拟货币交易平台提供充值服务的各类金融机构和支付机构情况。 严禁金融机构、支付机构投资。 为个人虚拟货币交易提供充值、兑换等金融服务。

“我国严禁虚拟货币投机活动，严禁开展法币与虚拟货币兑换业务、虚拟货币兑换业务、作为中央对手方进行虚拟货币交易等。” 链法团队负责人、策策律师事务所郭亚涛律师表示，虚拟货币的非法交易近年来不断涌现。

据裁判文书网披露的案件判决书显示，除涉及非法交易虚拟货币的合同交易纠纷外，仅今年7、8月份，就有通过“欧易交易平台”非法操作虚拟货币的刑事案件发生。案件达10起，大部分被告人均以“协助信息网络犯罪活动”罪、“包庇、隐瞒犯罪所得罪”追究刑事责任。

郭亚涛表示，由于虚拟货币的去中心化、匿名性等特点，很容易被不法分子利用进行不法活动。 利用虚拟货币洗钱通常与电信诈骗、网络赌博、非法集资等犯罪活动并存。 这是因为这些犯罪活动本身就发生在互联网上，采用电子支付方式，犯罪活动的上下游通常以匿名方式进行交流和支付。 实践中，涉及虚拟货币洗钱活动的犯罪主要包括协助信息网络犯罪、开设赌场、洗钱、诈骗、组织、领导传销、洗钱等犯罪。

监管部门回复13款虚拟货币交易APP下架

此前，2021年9月15日，中国人民银行等部门联合发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，明确与虚拟货币相关的经营活动属于非法金融活动，以及境外虚拟货币交易 通过互联网向我国境内居民提供服务，也属于非法金融活动。

据介绍，针对朝阳法院审理此案后出具的司法建议，中国人民银行多次与法院沟通，协调中央和地方有关职能部门开展处置工作。

2022年9月13日，中国人民银行回复朝阳法院称，已将相关线索移送工信部，并协调相关部门对网站和APP进行封杀，共封杀虚拟货币10个交易所APP下载地址，1个虚拟货币交易APP及32个相关域名； 建立虚拟货币常态化监测机制，密切监测收集虚拟货币网站、APP等，并会同国家外汇管理局、地方金融局等部门统筹应对处置； 同时，会同当地金融监管局对辖区内20余家涉嫌从事虚拟货币交易的企业进行查处，责令关停相关业务。 今后，人民银行将继续会同各部门，从监测跟踪、政策推动、阻断打击、切断支付渠道等方面综合施策，积极防范，妥善处置。与虚拟货币交易投机有关的问题。

2022年9月21日，北京市财政局回复称，已约谈涉案网站运营方，责令其尽快移除违规内容。 对场内违规企业开展查处，关闭23家虚拟货币主流媒体网站、440个涉及虚拟货币宣传交易的自媒体账号、下架13款虚拟货币交易APP，管控25个涉嫌虚拟货币热点关键词炒作，北京银保监局责成辖内6家银行对2名涉嫌虚拟货币场外交易者的个人账户进行核查，并采取限制非柜台交易、注销账户等管控措施。